Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 29.06.2023 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По вопросу №1 - 2 459 940 567;
2. По вопросу №2 - 2 459 940 567;
3. По вопросу №3 - 17 219 583 969;
4. По вопросу №4 - 2 459 940 567;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):
1. По вопросу №1 - 2 459 940 567;
2. По вопросу №2 - 2 459 940 567;
3. По вопросу №3 - 17 219 583 969;
4. По вопросу №4 - 2 459 940 567;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По вопросу №1 - 2 392 521 910;
2. По вопросу №2 - 2 392 521 910;
3. По вопросу №3 - 16 747 653 370;
4. По вопросу №4 - 2 392 521 910;
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся (97,2593%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВМТП» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».
4. О назначении аудитора ПАО «ВМТП» на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВМТП» за 2022 год».
Результаты голосования по 1-ому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 392 407 964 (99,99524% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»)
«ПРОТИВ» - 4 125.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 004.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 14 817.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВМТП» за 2022 год.
Вопрос №2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года».
Результаты голосования по 2-ому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 392 304 474 (99,99091% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»)
«ПРОТИВ» - 193 519.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 740.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 11 177.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня:
Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ВМТП» за 2022 год не выплачивать.
Вопрос №3 «Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».
Результаты голосования и формулировка принятого решения по вопросу 3 не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос №4 «О назначении аудитора ПАО «ВМТП» на 2023 год».
Результаты голосования по 4-ому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 392 391 584 (99,99455% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»)
«ПРОТИВ» - 4 125.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 004.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: 31 197.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня:
Назначить АО «Кэпт» аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: №56 от 04.07.2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30134-F от 04.08.2003 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не применяется.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №139 от 01.02.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 04.07.2023г.